在银行一次性存取5万金额为什么会被查?
- 保险
- 2022-06-25 16:23:55
- 580
这个问题,你提款被查,一般有以下原因出现:
如果你每天提款的次数过多,或者转账的次数过于频繁,或者你提款的数量超出银行规定的范围,或者你有利用钱权交易的动向,或者你每天、每个月都有大量的金钱从银行帐户进出等,都有可能是利用银行卡做洗钱交易的嫌疑,或者是利用银行卡做违法事情的嫌疑,同时也有偷税避税的嫌疑。
如果你有利用银行卡做洗钱交易的行为嫌疑,或者你有利用银行卡做金钱交易转账的违法行为等,都有可能被银行的有关人员请去调查,或者被有关警察请去调查。
本文由简云编辑于2022-06-25发表在#简云网,如有疑问,请联系我们。
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